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Le -Operazioni tutte le transazioni commerciali o meno, di natura particolarmente contrattuale, su beniservizisimilirelative alle precedenti che, secondo le Leggi che regolano il loro funzionamento, celebrano le Istituzioni. -Operazione sospetta o irregolare- indica tutte le operazioni insolite, o quelle che sono al di fuori dei soliti schemi di transazione,quelle che non sono significative ma periodiche, senza evidenti basi economiche o legali,tutte quelle operazioni che sono incoerenti o che Non sono collegati al tipo di attività economica del Cliente. -Cliente- indica qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia intrattenuto o intrattenuto un rapporto contrattuale, occasionale o abituale, con le Istituzioni.
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Il reato di riciclaggio internazionale presenta numerous sfide for each i legali che si occupano di questo campo. Le attività criminali coinvolte spesso attraversano le frontiere e coinvolgono più giurisdizioni, il che rende difficile per le autorità perseguire i responsabili.
A seguito della condanna, ha impugnato il provvedimento chiedendone la riforma alla Corte d'Appello di Brescia, che tuttavia, con sentenza dell'eleven dicembre 2014, ha respinto il suo ricorso e confermato il provvedimento di primo grado.
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